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发布日期：2024-06-24 05:18 点击次数：82
债券代码：148071 债券简称：22天山01
对于适用简化治安召开新疆天山水泥股份有限公司2022年面向
专科投资者公确立行公司债券（第一期）（品种一）
本公司保证本公告内容不存在职何子虚纪录、误导性述说约略紧要遗
漏，并对其内容的真确性、准确性和好意思满性承担相应的法律包袱。
天山材料股份有限公司公司债券执有东谈主
天山材料股份有限公司（简称“刊行东谈主”、“公司”，原称号为
新疆天山水泥股份有限公司）于2022年9月22日完成刊行新疆天
山水泥股份有限公司2022年面向专科投资者公确立行公司债券
（第一期）（品种一）（以下简称“本期债券”）。公司召开第八
届董事会第三十四次会议及2024年第三次临时鼓舞大会，分散审
议通过了《对于公司紧要钞票重组减值测试情况及赔偿有斟酌的议
案》、《对于变更公司注册成本及修改公司执法的议案》。字据
刊行东谈主与中国建材股份有限公司（简称“中国建材股份”）签署的
《减值赔偿契约》的商定，刊行东谈主将以1元总价回购中国建材股
份应向公司赐与赔偿的1,552,931,120股股份，并将按照法律章程
将对应赔偿的股份赐与刊出。上述股份回购刊出完成后，刊行东谈主
总股本由8,663,422,814股减少到7,110,491,694股，注册成本将由
场监督处分部门核准的内容为准）。鉴于本次减资界限未逾越本
期债券刊行时最近一期经审计吞并口径净钞票的10%，字据《公
司债券刊行与来往处分主见》
、《新疆天山水泥股份有限公司2022
年面向专科投资者公确立行公司债券(第一期)召募说明书》及《新
疆天山水泥股份有限公司2022年面向专科投资者公确立行公司
债券债券执有东谈主会议执法》等关系章程，现定于2024年5月20日
至2024年5月24日召开适用简化治安的新疆天山水泥股份有限公
司2022年面向专科投资者公确立行公司债券（第一期）
（品种一）
一、债券基本情况
（一）刊行东谈主称号：天山材料股份有限公司
（二）债券代码：148071
（三）债券简称：22 天山 01
（四）基本情况：
投资者公确立行公司债券（第一期）（品种一）；
日。本期债券的付息日历为 2023 年至 2025 年间每年的 9 月 22
日（如遇法定节沐日或休息日，则顺延至自后的第 1 个来往日；
每次付息款项不另计利息）。
二、召开会议的基本情况
（一）会议称号：新疆天山水泥股份有限公司2022年面向专
业投资者公确立行公司债券（第一期）（品种一）2024年第一次
债券执有东谈主会议
（二）召集东谈主：中国海外金融股份有限公司
（三）债权登记日：2024年5月17日
（四）召开时代：2024年5月20日至2024年5月24日
（五）投票表决技术：2024年5月20日至2024年5月24日
（六）召开地点：线上
（七）召开样式：线上，按照简化治安召开
（八）表决样式是否包含网罗投票：否
倘若债券执有东谈主对本公告所涉议案有异议的，应于本次会议
投票表决技术截止日前（即2024年5月24日前）以电子邮件约略
邮寄、快递文献等书面样式修起受托处分东谈主（详见下文中金公司
磋磨样式）。电子文献投递时代以电子邮件到达指定邮箱系统的
记录时代为准，邮寄约略快递文献投递时代以受托处分东谈主职责主谈主
员签收时代为准。过时不修起的，视为应承受托处分东谈主公告所涉
观点及审议扫尾。
（九）出席对象：1、除法律、法例另有章程外，达成债权登
记日2024年5月17日来往达成后，登记在册的本期债券执有东谈主均
有权干预本期债券执有东谈主会议及建议异议，并不错交付代理东谈主代
为建议异议；2、刊行东谈主；3、主承销商及受托处分东谈主代表；4、发
行东谈主遴聘的讼师；5、刊行东谈主觉得有必要出席的其他东谈主员。
（十）中金公司磋磨样式
北京市向阳区开国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27
邮寄地址：
层及 28 层
磋磨东谈主：王树、陈雅楠
磋磨电话：010-65051166
邮编：100004
邮箱：IB_TSGF2024@cicc.com.cn
三、会议审议事项
议案1：对于不条目刊行东谈主提前送还债务或提供罕见担保的
有斟酌
详见附件3
四、出席会议登记主见
本次会议采选简化治安，参会东谈主员无需进行出席会议登记。
五、表决治安/建议异议治安和效率
（一）倘若本期债券执有东谈主对上述审议事项有异议的，应于
本次会议投票表决技术截止日前（即 2024 年 5 月 24 日前）以电
子邮件约略邮寄、快递文献等书面样式修起受托处分东谈主。电子文
件投递时代以电子邮件到达指定邮箱系统的记录时代为准，邮寄
约略快递文献投递时代以受托处分东谈主职责主谈主员签收时代为准。逾
期不修起的，视为应承受托处分东谈主公告所涉观点及审议扫尾。
建议异议时具体需准备的文献如下：
出异议的，需提供本东谈主身份证、买卖派司、证券账户卡（或执有
本期债券的讲解文献）；由交付代理东谈主建议异议的，需提供代理
东谈主本东谈主身份证、企业法东谈主买卖派司、法定代表东谈主身份证、授权委
（详见附件 1）及证券账户卡
托书 （或执有本期债券的讲解文献）
。
东谈主身份证、证券账户卡（或执有本期债券的讲解文献）
；由交付
代理东谈主建议异议的，需提供代理东谈主本东谈主身份证、授权交付书（详
见附件 1）
、交付东谈主身份证及证券账户卡（或执有本期债券的讲解
文献）
。
有东谈主提供的复印件需加盖公章，当然东谈主债券执有东谈主提供的复印件
需签名。
（详见附件 2）
债券执有东谈主或其代理东谈主将上述材料以及异议函
在异议期内通过电子邮件或邮寄、快递样式等书面样式送至受托
处分东谈主处。电子文献投递时代以电子邮件到达指定邮箱系统的记
录时代为准，邮寄约略快递文献投递时代以受托处分东谈主职责主谈主员
签收时代为准。过时投递或未投递关系证件、讲解及异议函的债
券执有东谈主，视为应承受托处分东谈主对本次议案的审议扫尾。
（二）债券执有东谈主进行表决/建议异议时，每一张未偿还债券
（面值为东谈主民币 100 元）领有一票表决权/异议权。未填、错填、
笔迹无法阔别的异议函均视为应承受托处分东谈主对本次议案的审
议扫尾。
（三）刊行东谈主、刊行东谈主的关联方过甚他与本次审议事项存在
利益冲破的机构或个东谈主所执债券莫得表决权/建议异议权益，并
且其执有的本期债券在狡计债券执有东谈主会议决议是否赢得通过
时，不计入本期债券表决权总和。
（四）债券执有东谈主会议通过异议函采选记名样式建议异议
（详见附件 2）
。
（五）异议期届满后，受托处分东谈主字据异议期收到异议函情
况，证据债券执有东谈主会议议案是否赢得通过。淌若该技术未收到
异议函，则视为本次会议已召开并表决结束，受托处分东谈主将按照
关系执法的商定细目会议扫尾。
（六）针对债券执有东谈主所提异议事项，受托处分东谈主将与异议
东谈主积极疏浚，并视情况决定是否转机关系内容后再行征求债券执
有东谈主的观点，约略远离适用简化治安。单独或共计执有本期债券
未偿还份额 10%以上的债券执有东谈主于异议期内提议远离适用简
化治安的，受托处分东谈主将立即远离。
（七）异议期届满后，视为本次会议已召开并表决结束，
受托处分东谈主将按照商定细目会议扫尾，并于次日内裸露执有东谈主
会议决议公告及见证讼师出具的法律观点书。
六、其他
本见知内容若有变更，受托处分东谈主将以公告样式在异议期
达成前发出补充见知，敬请投资者寄望。
七、附件
附件 1：对于新疆天山水泥股份有限公司 2022 年面向专科
投资者公确立行公司债券（第一期）
（品种一）2024 年第一次债
券执有东谈主会议授权交付书
附件 2：对于适用简化治安召开新疆天山水泥股份有限公司
附件3：对于不条目刊行东谈主提前送还债务或提供罕见担保的
有斟酌
（以下为盖印页及附件，无正文）
（以下无正文，为《对于适用简化治安召开新疆天山水泥股份有
限公司 2022 年面向专科投资者公确立行公司债券（第一期）
（品
种一）2024 年第一次债券执有东谈主会议的见知》之盖印页）
中国海外金融股份有限公司
年 月 日
附件 1
对于新疆天山水泥股份有限公司 2022 年面向专科投资者公确立行公司
债券（第一期）（品种一）
兹全权交付 先生
（女士）行为本单元/本东谈主的代理东谈主干预新疆天山水泥股份
有限公司 2022 年面向专科投资者公确立行公司债券（第一期）
（品种一）2024 年第
一次债券执有东谈主会议，并代为支配表决权。交付灵验期为自授权交付书签署日起至本
期债券执有东谈主会议达成。
本单元/本东谈主对新疆天山水泥股份有限公司 2022 年面向专科投资者公确立行公
司债券（第一期）（品种一）2024 年第一次债券执有东谈主会议审议议案投应承、反对
或弃权票的指点：
表决事项 表决观点
应承 反对 弃权
对于不条目刊行东谈主提前送还债务或提供罕见担保的有斟酌
书效率视同表决票。
交付东谈主（当然东谈主署名/单元盖印）：
交付东谈主证件号码（当然东谈主身份证号码/单元买卖派司号码）：
交付东谈主执有本期债券张数：
债券执有东谈主称号 证券账户号码 执有债券称号 债券张数（面值 100 元为一张）
共计
受托东谈主签名：
受托东谈主身份证号码：
交付日历： 年 月 日
附件 2
对于适用简化治安召开新疆天山水泥股份有限公司 2022 年面向专科投
资者公确立行公司债券（第一期） （品种一）
是（遴聘“是”则
请证据债券执有东谈主是否为以下类型 否
无表决权）
本单元/本东谈主如故按照《对于适用简化治安召开新疆天山水泥股份有限公司 2022
年面向专科投资者公确立行公司债券（第一期）（品种一）2024 年第一次债券执有
东谈主会议的见知》对会议关联议案进行了审议，本单元/本东谈主对《对于不条目刊行东谈主提
前送还债务或提供罕见担保的有斟酌》建议异议，根由如下：
债券执有东谈主（当然东谈主署名/单元盖印）：
法定代表东谈主/厚爱东谈主署名（或签章）（如有）：代理东谈主（署名）（如有）：
执有本期债券张数：
债券执有东谈主称号 证券账户号码 执有债券称号 债券张数（面值 100 元为一
张）
共计
年 月 日
附件 3
对于不条目刊行东谈主提前送还债务或提供罕见担保的有斟酌
列位债券执有东谈主：
天山材料股份有限公司（简称“刊行东谈主”、“公司”，原称号为新疆天山水泥
股份有限公司）召开第八届董事会第三十四次会议及 2024 年第三次临时鼓舞大
会，分散审议通过了《对于公司紧要钞票重组减值测试情况及赔偿有斟酌的议案》、
《对于变更公司注册成本及修改公司执法的议案》。字据刊行东谈主与中国建材股份
有限公司（简称“中国建材股份”）签署的《减值赔偿契约》的商定，刊行东谈主将以
法律章程将对应赔偿的股份赐与刊出。上述股份回购刊出完成后，刊行东谈主总股本
由 8,663,422,814 股减少到 7,110,491,694 股，注册成本将由 8,663,422,814 元东谈主民
币变更为 7,110,491,694 元东谈主民币（最终以市集监督处分部门核准的内容为准）。
一、本次减资事项已履行的关系审批治安
（一）2024 年 4 月 29 日，公司召开第八届董事会第三十四次会议，审议通
过了《对于公司紧要钞票重组减值测试情况及赔偿有斟酌的议案》及《对于变更公
司注册成本及修改公司执法的议案》。
（二）2024 年 5 月 15 日，公司召开 2024 年第三次临时鼓舞大会，审议通
过了《对于公司紧要钞票重组减值测试情况及赔偿有斟酌的议案》及《对于变更公
司注册成本及修改公司执法的议案》。
二、本次减资事项的原因及数目
（一）本次重组减值赔偿事项空洞
司与中国建材股份有限公司之减值赔偿契约》
（简称“减值赔偿契约”）。2021 年
水泥股份有限公司与中国建材股份有限公司之事迹承诺赔偿契约》
（以下简称“业
绩承诺赔偿契约”）。
刊行东谈主向中国建材股份以刊行股份的样式购买其执有的中联水泥 100%股权、
南边水泥 85.1013%股权、西南水泥 79.9285%股权、中材水泥 100%股权（以下合
称“减值测试场地钞票”）。字据《新疆天山水泥股份有限公司与中国建材股份有
限公司之刊行股份购买钞票契约》
（以下简称“刊行股份购买钞票契约”）过甚补
充契约，本次重组中减值测试场地钞票共计来往作价为 8,825,252.06 万元。
本次重组的减值赔偿技术为本次重组的交割日后邻接三个管帐年度（含本次
重组交割日昔日度），即 2021 年、2022 年及 2023 年。
在减值赔偿技术每个管帐年度达成之日起 3 个月内由刊行东谈主遴聘评估机构
对减值测试场地钞票进行评估，并出具专项评估论说。字据评估扫尾，由刊行东谈主
对减值测试场地钞票的共计价值在每个管帐年度进行减值测试，并遴聘具有证券
期货业务履历的管帐师事务所出具减值测试专项审核论说。
（二）本次重组减值赔偿有斟酌
减值测试场地钞票减值额为 2,003,281.14 万元，字据《减值赔偿契约》关系
商定，赔偿股份的数目如下：
赔偿股份的数目=该管帐年度场地钞票期末减值额（2,003,281.14 万元）/发
行价钱（12.90 元/股）-中国建材于减值赔偿技术累计已赔偿股份数（0 股）
=1,552,931,120 股。
刊行东谈主将以 1 元总价回购中国建材股份应向公司赐与赔偿的 1,552,931,120
股股份，并将按照法律章程将对应赔偿的股份赐与刊出（以下简称“本次股份回
购”）；同期，中国建材股份须向刊行东谈主返还前述赔偿股份在减值赔偿技术，即 2021
年度至 2023 年度的相应现款股利 110,879.28 万元。
三、公司本次股份回购刊出后瞻望公司股权结构变动情况
减值赔偿有斟酌实施完成后，公司总股本和中国建材股份执有公司股份数目将
发生变更，具体情况如下：
本次回购刊出前
本次回购刊出数 本次回购刊出后
鼓舞称号
执股数目（股） 执股比例 量（股） 执股数目（股） 执股比例
中国建材股份 7,322,283,976 84.52% 1,552,931,120 5,769,352,856 81.14%
社会公众鼓舞 1,341,138,838 15.48% - 1,341,138,838 18.86%
总股本 8,663,422,814 100% 1,552,931,120 7,110,491,694 100%
本 次 股 份 回 购 注 销 完 成 后 ， 公 司 总 股 本 由 8,663,422,814 股 减 少 到
东谈主民币（最终以市集监督处分部门核准的内容为准）。
四、本次减资事项对公司的影响
字据刊行东谈主关系公告，本次减资事项瞻望不会对公司财务情景和打算后果产
生现实性影响，不会对刊行东谈主存续债券的付息兑付组成紧要不利影响，不会酿成
公司的偿债才能发生紧要不利变化。
为便于公司关系治安的实践，中国海外金融股份有限公司行为公司“22 天
山 01”的债券受托处分东谈主，现字据上述债券的受托处分契约、债券执有东谈主会议规
则及召募说明书的关系商定，特提请本次适用简化治安召开的债券执有东谈主会议进
行审议并表决：本次减资事项，不条目刊行东谈主提前送还本期债券项下的债务，也
不条目刊行东谈主提供罕见担保。
